公诉机关上海市长宁区人民检察院。

　　被告人自报李某，原系某某公司业务员，2024年4月25日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于本市长宁区看守所。

　　辩护人吴某，系某某中心指派的某某律师事务所律师。

　　上海市长宁区人民检察院以沪长检刑诉〔2024〕447号起诉书指控被告人李某犯集资诈骗罪，于2024年8月16日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员朱某，被告人李某及其辩护人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　经审理查明：某某公司（以下简称某某公司）于2020年7月注册成立，实际经营地在本市。2020年8月至12月间，该公司孙某某等人（均另案处理）以高额利息、黄金抵押等为诱饵向社会不特定人群募集资金，后关闭公司，携款逃逸。经审计，孙某某等人集资金额共计人民币750余万元，尚未兑付金额共计人民币600余万元。2020年8月，被告人李某被聘任为某某公司业务员，其明知公司无真实投资项目，仍在公司安排下用“李某慧”“李某惠”等假名，并用公司提供的无记名的手机号与被害人联系，共骗取本市退休人员许某、宋某、沈某、曹某人民币18.73万元，后参与分赃。2024年4月25日，被告人李某在本市被抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。

　　上述事实，被告人李某在开庭审理中亦无异议，且有孙某某、许某、宋某、沈某、曹某等证人的证言，抵押合同、报案材料，银行流水、公安机关出具的工作情况以及相关审计报告，抓获经过等证据证实，足以认定。

　　本院认为，被告人李某参与他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。本案系共同犯罪，被告人李某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应予从轻处罚。被告人李某到案后能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。为维护金融管理秩序，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、《中华人民共和国刑法》第十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

　　一、被告人李某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。

　　（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年4月25日起至2027年4月24日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）。

　　二、违法所得予以追缴。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

　　二〇二四年十一月二十九日